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江西十一选五:延安必康制药股份有限公司合于召开2019年第一次暂

作者:流浪的蛤蟆 书名:仙葫

  ,审议第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十九次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,决定召开2019年第一次临时股东大会□□,江西十一选五开奖结果,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。江西十一选五:

  其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月23日(星期五)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月22日(星期四)下午15:00至2019年8月23日(星期五)下午15:00期间的任意时间。

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统(向公司股东提供网络形式的投票平台□□□□,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

  (1)截至2019年8月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件二),该股东代理人不必是本公司的股东;

  8、现场会议地点:公司会议室(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室)

  上述议案经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过,内容详见公司于2019年7月31日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2019-084)、《第四届监事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2019-085)、《关于募集资金投资项目进展情况及部分生产线继续延期或终止的公告》(公告编号:2019-086)。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求□□□□,江西十一选五,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

  1、法人股东的法定代表人出席的□□□□,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记(股东登记表格式见附件三),本公司不接受电线、出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场,本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  事务部(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室)。五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  (1)联系地址:公司证券事务部(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼)

  在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决□□,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月22日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年8月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人(本单位) 作为延安必康制药股份有限公司的股东□□,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席延安必康制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:

  说明1:请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见□□□□,涂改、填写其他符号、多选的表决票无效,按弃权处理。

  说明2:委托人如未在上表中明确具体投票指示的□□,江西十一选五走势图,应当在本授权委托书上注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  2、江西十一选五,本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

  3、委托人如为法人□□□,应加盖法人公章并由法定代表人签字□□□□,并在证照号码一项中填写营业执照号码(统一社会

  本公司(或本人)持有延安必康制药股份有限公司股权□□□,现登记参加公司2019年第一次临时股东大会。

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