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江西十一选五开奖结果:大商股份有限公司第十届董事会第三次集会

作者:流浪的蛤蟆 书名:仙葫

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  有限公司第十届董事会第三次会议于2019年7月23日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事13人□□,实际出席会议董事13人□□,会议由牛钢先生主持,公司总裁列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究□□□□,一致通过如下决议:

  在公司2018年与关联方实际发生关联交易的基础上,根据公司发展实际需要,预计2019年公司日常关联交易额度为人民币9.39亿元左右□□□□,其中,购买商品和接受劳务预计2.97亿元左右,销售商品和提供劳务预计4.44亿元左右,委托管理0.08亿元左右,房屋租赁1.89亿元左右。

  表决结果:关联董事牛钢回避表决, 表决票12票□□,赞成票12票□□,反对票0票,弃权票0票;

  本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见《大商股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号 2019-043)。

  为进一步完善公司治理结构,加强对股东权益的保护,公司拟修订《公司章程》,将《公司章程》第一百零六条内容“董事会(董事局)由13名董事组成,其中独立董事5人”更改为“董事会(董事局)由15名董事组成,其中独立董事5人”。

  本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见《大商股份有限公司关于修订的公告》(公告编号 2019-044)。

  公司董事会同意以修订《公司章程》为前提□□,增选两名非独立董事。经公司第十届董事会提名委员会审核□□□□,同意提名栗利玲、吴波为公司第十届董事会新增非独立董事候选人,江西十一选五,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。董事候选人简历详见附件。

  提请公司于2019年8月8日(星期四)召开2019年第二次临时股东大会,对本次董事会第一至三项议案以及公司第十届监事会第一次会议《关于增选第十届监事会监事的议案》进行审议。

  本次临时股东大会的召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019—045)。

  栗利玲,女,1973年出生,党员,博士研究生,毕业于财政部财政科学研究院。2003年至2017年,任职于中国保险监督管理委员会财务会计部(偿付能力监管部);2017年至今,任中国银行监督管理委员会安邦集团接管组成员,远洋集团控股有限公司董事。

  吴波,男□□□□,1976年8月出生,党员,硕士研究生,毕业于中央财经大学。1998年至2005年,泰康人寿保险股份有限公司财务资金部;2006年至2011年,中国保险监督管理委员会保险资金运用部;2011年至2014年,中央国家机关、中央企业第七批援疆,江西十一选五开奖结果:新疆维吾尔自治区政府金融工作办公室;2014年至2017年,保险监督管理委员会保险资金运用监管部制度综合处。2017年至今□□□□,保险监督管理委员会安邦保险集团接管工作组成员。

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